Por Claudio Humberto
Via Diário do Poder
18/10/2019
O fundador do Banco Safra, Joseph Safra, e dos principais executivos do banco, João Inácio Puga, foram acusados na operação Zelotes de pagar propina de R$15,3 milhões para obter decisões favoráveis no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), da Receita Federal. Safra acabou absolvido, mas procuradores sustentavam que o banqueiro tinha conhecimento das irregularidades e da propina.
SAFRA COM MALUF
18/10/2019
O Safra National Bank of New York teve de pagar às autoridades do Brasil US$10 milhões por ter feito operações para Paulo Maluf.
US$100 MILHÕES SUJOS
18/10/2019
O ex-prefeito Paulo Maluf e familiares movimentaram apenas no Safra de Nova York mais de US$100 milhões, segundo o Ministério Público.
PANAMÁ PAPERS
18/10/2019
Empresas do grupo Safra, além do próprio controlador, são citados no escândalo Panamá Papers, que trata de bilhões em paraísos fiscais.
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